虚拟货币洗钱大案侦破：虚拟货币洗钱团伙的罪责如何界定？

2022年初，东营市公安局在侦办一起电信诈骗案件时，发现涉案资金通过虚拟货币交易快速转移。经过三个月缜密侦查，一个以“老王”为首的洗钱犯罪网络浮出水面。

该团伙组织严密，分为四个层级：底层是“小张”等人负责的取现组，专门在全国各地ATM提取现金；第二层是“李某”带领的虚拟币采购组，将现金转换为USDT；第三层是“赵某”操控的虚拟币交易组，通过多个账户交叉交易混淆资金流向；顶层则是“老王”为首的指挥组，负责与境外诈骗团伙对接。

警方调查发现，该团伙搭建了所谓的“立体洗钱通道”：诈骗资金到账后，先在多个银行账户间快速划转，然后通过虚拟货币交易平台购买USDT，再经过混币服务混淆交易记录，最终转入境外指定账户。整个过程最快仅需两小时。

此案暴露出利用虚拟货币洗钱的新型犯罪特点。首先，虚拟货币的匿名性和去中心化特性为资金追踪带来极大困难。犯罪嫌疑人使用他人身份信息注册交易账户，并通过多次转账和混币服务掩盖资金来源。

其次，犯罪团伙组织架构呈现“蜂窝式”特征。各小组之间单线联系，成员互不认识，即使部分环节被查处，其他环节仍可继续运作。这种组织模式增强了犯罪网络的抗打击能力。

再者，洗钱手法不断翻新。该团伙不仅使用常规的虚拟货币交易，还开发了专门的交易软件，可以自动完成多账户间的资金划转和虚拟币交易，大大提高了洗钱效率。

办案人员指出，此类犯罪的成功侦破需要跨部门协作。东营警方联合网安、经侦等多警种，并与虚拟货币交易平台建立数据共享机制，才最终实现了全链条打击。

2023年底，该案在东营市中级人民法院一审宣判。主犯“老王”因犯洗钱罪、非法经营罪等数罪并罚，被判处有期徒刑十二年，并处罚金五百万元。其他71名被告分别被判处一年至十年不等的有期徒刑。法院同时判决追缴全部违法所得。

此案的判决具有重要示范意义。一方面，法院认定利用虚拟货币洗钱同样构成洗钱罪，明确了新型支付工具不应成为犯罪“避风港”的司法立场。另一方面，对从取现人员到虚拟币操盘手的全链条追责，体现了对洗钱犯罪零容忍的态度。

法院在量刑时充分考虑了对新型犯罪的震慑效果。主审法官在判决书中指出：“虚拟货币不是法外之地，利用技术创新实施犯罪将面临更严厉的惩处。”